互金协会再发风险提示：比特币等虚拟货币日益成为违法犯罪活动的工具

9月13日晚间，中国互联网金融协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示，称比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为非法洗钱的工具。洗钱、贩毒、走私、非法集资等犯罪活动。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

几乎在上述风险提示发布的同时，比特币交易平台bitstamp的比特币美元报价日内涨幅扩大至8%，创下8月22日以来的新低。

截至9月13日21:00，国内比特币交易平台比特币中国最新价格为24970元，24小时跌幅为2.54%。 莱特币当日下跌 3.94% 至 384.23 元。

互金协会风险提示指出，近年来，比特币、莱特币及各类代币等所谓“虚拟货币”在部分互联网平台上交易，参与人数逐渐扩大。 形成的金融和社会风险隐患不容忍。 忽略。

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。 市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈。 投资者盲目跟风炒作，极易造成资金损失。 投资者需要加强风险防范意识。 值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

风险提示还强调，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机，面临价格大幅波动、安全风险等风险，且平台技术风险也较高，交易多国际上都发生过。 如遇平台被黑客盗用，投资者须自行承担投资风险。 不法分子还经常利用交易平台获取所谓“虚拟货币”从事相关违法活动，法律风险较大。 近期，大量交易平台因支持代币发行和融资活动（ICO）而被监管部门叫停。 我国设立各种所谓“币”交易平台，并无法律依据。

互金协会还呼吁：各会员单位应履行在行业自律公约中的承诺，严格遵守国家法律法规要求，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的中心化交易或提供服务对于此类交易，积极抵制任何违法行为。 非法金融活动。

值得注意的是，在互金协会发布上述风险提示之前，当天早些时候，国务院办公厅印发了关于完善反洗钱、反恐怖融资和反恐怖融资监管体制机制的意见。反逃税。 提出到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、符合中国国情、与国际接轨的“三反”法律法规体系，“三反”监管协调配合建立责任明确、权责对等、合作有力的机制。 ，有效防范和控制洗钱、恐怖融资和逃税风险。

早在8月30日，中国互联网金融协会就发布了ICO风险提示。 9月4日，央行宣布将ICO（Initial Coin Offering）列为非法金融活动，暂停境内所有交易。

其他国家最近对 ICO 和虚拟货币投资活动的监管更加严格。 9月12日，英国金融行为监管局（FCA）对ICO和数字货币风险发出警告。 根据 FCA 的说法，ICO 是高风险和高度投机的投资活动。 这不是FCA第一次对比特币等虚拟货币发出风险提示。

近日，有媒体报道监管部门决定关闭中国的虚拟货币交易所。

目前，国内第三方交易平台国交网已暂停所有币种交易。 截至目前做比特币交易会认为是洗钱吗做比特币交易会认为是洗钱吗，Okcion、火币、比特币中国等国内三大平台分别发布回复称，目前尚未收到相关通知。 Okcoin还表示，如果报道属实，它可以转型为数字资产点对点交易的信息平台。