想重新开始币圈？！传闻中国拟规范虚拟货币海外交易

比特币等加密数字货币的迅速崛起，越来越受到各国的关注。近期有传言称，国内对比特币的监管可能会进一步收紧，世界各国也计划出台相应措施应对可能带来的风险。

一、传闻中国将采取新措施打击货币投机

彭博社今日援引知情人士的话称，针对当前包括比特币在内的虚拟货币交易跨境流动，中国监管机构计划采取进一步监管措施，主要针对那些允许国内投资者在海外交流。货币交易平台。

知情人士表示，中国监管机构发现，国内企业或个人通过在境外设立交易所、将服务器移至境外、在境外注册公司等方式规避中国对虚拟货币交易的监管。

中国监管机构将要求金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供比特币等虚拟货币相关服务。中国监管机构将审查涉嫌帮助境内投资者在海外交易所交易虚拟货币的公司和个人的境内银行账户和在线支付账户。

报告提到，监管部门正在考虑的措施包括加强对银行和支付账户的监管，建立银行账户与虚拟货币交易场所账户的联动监控，必要时冻结相关账户；将相关公司或交易所负责人列入黑名单，禁止或限制其在中国开展相关金融业务。

这些举措旨在切断中国公民购买数字资产的剩余途径。虽然中国曾经是全球加密货币交易最活跃的地区，但去年当局下令关闭国内交易所，提供海外交易的平台也受到打击。

为规避监管，部分企业设立境外平台，允许内地公民使用国内银行账户或在线支付账户购买加密货币。目前尚不清楚哪些平台进入了当局的控制范围，或者有多少资金流经它们。

由于对过度投机、洗钱、逃税和诈骗的担忧，中国监管机构一直在努力控制加密货币浪潮。一年前的一轮监管令投资者感到不安，比特币价格从 12 月的高点下跌了 45%。

二、去海外比特币交易

自去年 9 月以来，在央行严厉停止 ICO 之后，中国的比特币投机者纷纷转向场外 P2P（个人对个人）交易，但仍有部分人在海外设立或依赖现有平台，法人实体提供做市和结算服务。

据了解，继去年9月中国关闭比特币交易所后，国内三大比特币交易所——比特币中国、火币、OKCoin相继调整关闭相关交易业务。

其中，比特币中国于1月底宣布被香港区块链投资基金收购，同时表示将业务重心全面转移至国际市场及旗下三大主打产品——BTCC矿池“国家矿池”、摩比数字资产钱包、On美元现货交易平台；火币和 OKCoin 已转向海外和场外交易。

国内比特币交易所关闭后，目前以人民币计价的比特币交易在全球的份额几乎可以忽略不计，但这并不意味着中国比特币市场正在萎缩。

火币网升级了Huobi PRO，允许在新平台上进行比特币的C2C场外交易。在OKcoin的首页，还建议用户链接OKex这个数字货币C2C场外交易平台。所谓C2C场外交易平台，类似于“淘宝”平台国内如何购买虚拟货币，虚拟货币的买卖双方在平台上竞拍和交易各种货币，平台可以从每笔成功的交易中收取服务费。

另一方面，各种平台的新功能和新平台的推出也在加速。据国家互联网金融风险分析技术平台监测，截至2017年11月25日，国内外已有21家C2C场外交易平台支持比特币兑人民币（BTC-CNY）。月亮。

三、法规已经制定了至少一个月

今年以来，中国政府逐步加大了对比特币等虚拟货币的监管力度。

事实上，早在1月3日就有报道称，中国人民银行当天召开闭门会议，要求限期关闭比特币矿场。不过，据接近央行的消息人士透露，此次会议的主要内容是关于规范整顿比特币矿场，而不是市场传闻中的“一刀切”关停矿场。

1 月 5 日，据报道，随着中国对虚拟货币的监管范围扩大到比特币矿场，一些大型矿场正在将业务转移到海外市场。

1 月 15 日，彭博社报道称，中国将加大对比特币等虚拟货币交易的打击力度，这次将重点放在提供类似交易所服务的在线平台和移动应用程序（Apps）上。此外，中国政府将对在集中交易中提供做市、结算和清算服务的个人和公司采取针对性措施，但不针对小额P2P交易。

这次报告比上次更具体。

另据第一财经报道，公安系统网络监控部门正在对涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站进行严密监控，防范洗钱、传销、诈骗等违法案件。一些已经转移到海外的平台也同时受到监控。

网络监管最重要的方式是关闭网站入口，但这种方式很容易通过VPN“翻墙”破解。印度以前有过先例。

四、祸不单行，各国拟加强监管

去年初，中国是最活跃的比特币平台交易市场，也是一些大型比特币矿场的发源地。但过去几个月国内如何购买虚拟货币，中国政府收紧对虚拟货币的监管，引起了全球市场的关注，其他政府也开始加大对比特币等虚拟货币的监管力度，以避免过度投机、洗钱和逃税等。

更让币圈人士担忧的是，很多政府对加密数字货币的态度都在逐渐走向一致，而且是共同面对的。风险。

美国司法部：将制定综合战略解决数字货币问题

美联储主席耶伦表示，数字货币是“高度投机性资产”，“不构成法定货币”；美国国会前不久也举行了加密货币听证会，联邦层面可能会实施更严格的监管。

周一，美国司法部副总检察长罗德·罗森斯坦在华盛顿金融服务圆桌会议上就加密货币的主题发表了讲话。罗森斯坦称加密货币是“新挑战”。他说：“我们现在正在与部门内的网络犯罪工作组合作，制定一项全面的战略来解决加密货币问题。”

日本，比特币三大贸易国之一

日本仍然保持着对比特币相对友好的传统立场，但友谊的背后不可避免地有利润驱动，比如保住市场份额的需求，以及最近让比特币投机者汗流浃背的消息，政府要拉数字货币交易利润被征税，投资者必须申报自己的交易利润。

欧盟或即将对比特币出手并控制它以消除风险

欧洲央行行长德拉吉最近表示，需要对加密数字货币的潜在风险给予足够的重视。欧盟警告称，如果比特币等加密货币迅速​​崛起所带来的风险得不到解决，欧盟将对其进行监管。

印度

财政部长表示，加密货币不是法定货币，政府不会考虑将加密货币合法化，但会阻止在其管辖范围内使用比特币和其他加密货币。

措辞最严厉的，恐怕要数国际清算银行行长卡登斯了。他本月警告说，比特币等加密货币是泡沫、庞氏骗局和环境灾难的结合。